바이낸스는 왜 러시아 사업을 막 시작한 거래소에 급히 매각하려고 할까?

저자:念青, ChainCatcher

9월 27일, 바이낸스 공식 발표에 따르면, 러시아 사업을 암호화폐 거래소 CommEX에 전량 매각했다고 합니다. 기존 러시아 사용자들의 원활한 퇴출을 보장하기 위해 퇴출 과정은 1년 동안 지속될 것입니다. 러시아 KYC 신규 사용자 등록의 일부는 즉시 CommEX로 이전되며, 시간이 지남에 따라 점진적으로 확대될 것입니다. 향후 몇 달 동안 바이낸스는 러시아에서 모든 거래소 서비스와 사업 라인을 중단할 것입니다. 바이낸스는 이번 매각으로부터 지속적인 수익 분배를 받지 않으며, 재매입 사업 지분에 대한 선택권도 보유하지 않을 것입니다.

공식 설명에 따르면, 이번 러시아 지역 전체 사업 매각은 "러시아에서 사업을 운영하는 것이 바이낸스의 규정 준수 전략에 부합하지 않기 때문"이라고 하지만, 공식적으로 구체적인 규정 준수 전략에 대한 설명은 명시하지 않았습니다.

더욱 놀라운 것은, 바이낸스가 선택한 러시아 사업 매수자 CommEX가 9월 26일에 공식적으로 출범한 암호화폐 거래소라는 점입니다. 그들의 소셜 플랫폼 X 계정, 텔레그램 커뮤니티 등은 9월 25일 전후에 등록되었습니다. CommEX 공식 웹사이트에 따르면, CommEX는 "최고의 암호화 VC 지원"을 받는 중앙 집중식 암호화폐 거래소로, 팀은 "전 세계 사용자"에게 편리하고 안전하며 혁신적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 현물 거래 외에도 CommEX는 선물 및 P2P 서비스를 제공하며, 선물 시장에서는 최대 200배 레버리지 거래 영구 계약과 최대 500배 레버리지 거래 간단한 선물을 제공합니다. 현재 현물 거래 시장에서는 20여 개의 코인에 대한 USDT 거래 쌍만 제공되며, P2P 법정화폐 거래는 러시아 루블(RUB)만 지원합니다. CommEX 러시아어 채널 커뮤니티의 공식 직원에 따르면, 팀은 점진적으로 더 많은 코인을 추가하고 있으며, 다른 법정화폐 서비스는 아직 출시되지 않았습니다.

바이낸스가 러시아 지역 사업을 새로 설립된 거래소에 매각한 것은 대중, 특히 러시아 지역 바이낸스 사용자들의 의문을 불러일으켰습니다. 새로운 거래소가 자산 안전을 보장할 수 있을지, 거래 깊이가 러시아 지역 사용자들을 수용할 수 있을지에 대한 의문이 제기되었습니다. 그러나 더 많은 목소리는 "CommEX가 바이낸스 러시아 사업의 가면일 수 있다"는 쪽으로 향하고 있습니다.

왜 바이낸스는 러시아 사업에서 급히 철수하려고 하는가?

러시아는 한때 바이낸스의 최대 거래 시장 중 하나였으며, 법정화폐 사업도 중요한 사업 중 하나였습니다. 그러나 러시아-우크라이나 전쟁 이후, 바이낸스의 러시아 지역 사업은 곤란한 상황이 되었습니다.

미국이 러시아 금융업에 대한 광범위한 제재를 시행함에 따라, 많은 러시아인들은 루블을 해외 은행 계좌로 송금하거나 다른 통화로 환전할 수 없게 되었고, 암호화폐는 러시아인들이 이러한 제약에서 벗어나는 방법 중 하나가 되었습니다. 지난해 4월, 바이낸스는 러시아 사용자의 암호화 지갑 잔액이 10,000 유로를 초과할 수 없도록 제한하기 시작했으며, 국제 사회의 러시아 제재로 인해 크렘린 고위 관계자와 관련된 몇몇 계좌를 차단했습니다.

올해 3월, 바이낸스는 러시아 지역 사용자가 P2P 서비스를 통해 달러와 유로를 사고파는 경로를 차단했습니다. 또한 EU 시민이 P2P를 통해 루블을 사고파는 것도 금지했습니다.

하지만 올해 4월, 일부 언론은 바이낸스가 러시아 사용자의 10,000 유로 입금 제한을 해제했다고 보도했으며, 이후 바이낸스 공식은 현재 모든 러시아 시민에 대한 제재와 관련된 제한이 해당 플랫폼 및 EU 내 법인에 완전히 적용된다고 응답했습니다.

5월, 미국 법무부는 바이낸스가 러시아가 미국 제재를 회피하도록 돕기 위해 불법적으로 이용되었는지 조사하기 시작했습니다.

8월, 《월스트리트 저널》은 바이낸스가 여전히 대량의 루블 거래를 처리하고 있으며, 러시아 지역 사용자가 여러 중개인을 통해 제재를 받은 러시아 은행의 자금을 바이낸스 계좌로 이체할 수 있다고 보도했습니다. 바이낸스는 또한 루블과 디지털 토큰 간의 P2P 거래를 지원하며, 이러한 거래는 종종 서방의 블랙리스트에 오른 은행과 관련이 있습니다. 최근 바이낸스의 P2P 서비스 웹사이트에 대한 검토 결과, 바이낸스는 최근 러시아 고객에게 최소 5개의 제재를 받은 러시아 은행(로스뱅크 및 틴코프 은행 포함)을 결제 옵션으로 제공하고 있음을 보여주었습니다. 동시에 소식통에 따르면, 미국 법무부는 바이낸스가 러시아에 대한 제재를 위반했는지 여부를 여전히 조사하고 있습니다. 그러나 이 보도가 나온 직후, 바이낸스 웹사이트는 즉시 이 5개의 러시아 대출 기관을 제거했으며, 바이낸스 대변인은 현지 및 글로벌 규제 기준을 준수하기 위해 시스템을 정기적으로 업데이트할 것이라고 밝혔습니다.

이후 8월 28일, 바이낸스는 언론을 통해 러시아 지역에서의 논란으로 인해 "전면적으로" 러시아 시장에서 철수할 수 있다고 밝혔습니다. 동시에 바이낸스의 러시아 텔레그램 채널도 업데이트되어 P2P 거래소 사용자에 대한 몇 가지 새로운 규칙을 발표했습니다: 러시아 사용자는 P2P 플랫폼에서 루블(RUB) 법정화폐로만 거래할 수 있으며, 이 옵션은 러시아에 거주하고 KYC 인증을 받은 사용자에게만 제한됩니다.

이번 달 초, 바이낸스 동유럽 및 러시아 사업 책임자 Gleb Kostarev와 바이낸스 러시아 및 CIS 지역 총괄 매니저 Vladimir Smerkis가 각각 페이스북에서 퇴사 소식을 발표했습니다.

따라서 바이낸스가 러시아 지역에서 철수하기로 한 주된 이유는 미국 법무부의 지속적인 조사 때문입니다. 또한 이 조사 외에도 바이낸스는 올해 미국 규제 당국의 주요 관심 대상이 되었으며, 3월에는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 창립자 자오창펑과 운영하는 세 개의 바이낸스 법인이 여러 차례 《상품거래법》(CEA) 및 CFTC 규정을 위반했다는 혐의로 고소당했습니다.

그 후, 바이낸스 홀딩스와 창립자 자오창펑은 6월에 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 여러 가지 증권법 위반 혐의를 받았습니다. 여기에는 해당 해외 회사가 미국에서 불법 거래 플랫폼을 운영하고 고객 자금을 남용했다는 혐의가 포함됩니다.

따라서 규정 준수를 위해 바이낸스는 대응 조치를 취할 수밖에 없었습니다.

CommEX 심층 분석: 그 야망은 바이낸스 러시아 지역 사업에 국한되지 않을 수 있다

현재 CommEX의 텔레그램 커뮤니티는 러시아어, 영어 및 한국어 채널을 개설하였으며, 관리자에 따르면 CommEX의 등록지는 세이셸이며 러시아가 아닌 여러 시장(독립국가연합 국가 포함)에 집중하는 글로벌 플랫폼이라고 합니다. 또한 아시아 국가 및 지역의 사업에도 중점을 두고 있어 초기에는 한국어 커뮤니티도 개설했습니다.

공식적으로는 여러 "최고의 VC"의 지원을 받는 거래소라고 하지만, 관련 정보는 공개되지 않았습니다. 커뮤니티에 들어온 사용자들은 "거래소에 대한 정보를 어디서 찾을 수 있나요?", "창립자와 CEO는 누구인가요?" 등의 질문을 반복적으로 했지만, 관리자들은 이를 무시하고 "팀이 AMA를 개최하여 질문에 집중적으로 답변할 것"이라고만 응답했습니다.

CommEX 공식 웹사이트에 따르면, 현재 러시아어, 영어, 일본어, 간체 중국어 네 가지 언어를 지원하며, 최초 등록 사용자에게는 기존 바이낸스 계정을 사용하여 등록할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 신규 등록 사용자의 권리에는 환전, 현물 거래, 계약 거래 및 간단한 선물 거래 등이 포함되며, KYC를 하지 않을 경우 2BTC의 출금 한도가 있습니다. 또한 ChainCatcher 기자는 이 거래소의 KYC가 여러 지역과 국가를 대상으로 하고 있으며, 기자는 중국 지역 신분증을 사용하여 KYC를 진행하고 12시간 이내에 성공적으로 인증을 통과했습니다.

또한, 많은 사용자들이 CommEX와 바이낸스 간의 연관성에 의문을 제기하고 있습니다. 암호화 KOL @Adam Cochran의 공개에 따르면, 도메인 이름 서버의 역사 기록에 따르면, https://www.commex.com/는 처음에 상업 신용 카드 회사에 사용되었으며, 그 서버는 이달 21일에만 업데이트되었습니다.

CommEX는 바이낸스 로그인을 사용할 수 있어 바이낸스 클라우드에서 운영되고 있음을 나타내며, 바이낸스 클라우드는 2022년 Connect 제품과 함께 종료되었습니다. 따라서 일반 파트너는 바이낸스 클라우드에서 운영할 권한이 없으며, 심지어 바이낸스 파트너 WazirX도 "바이낸스 로그인 사용" 권한을 잃었습니다. 바이낸스 클라우드에서 운영되는 거래소는 바이낸스와 유동성을 공유할 수 있으며, 이는 이 새로 출범한 웹사이트에서 BTC/UST 거래량이 첫날에만 100만 달러에 달하고 시장 양측의 입찰 가격 차이가 양호한 이유이기도 합니다.

필자는 위의 증거가 "CommEX가 바이낸스의 페이퍼 컴퍼니"라는 주장을 충분히 입증하지는 않는다고 생각합니다. 그러나 바이낸스가 러시아를 이렇게 새로 출범한 거래소에 매각한 것은 의심스러운 점이 많습니다. 향후 CommEX의 더 많은 동향을 계속 추적할 예정이니, 지속적으로 주목해 주시기 바랍니다.