Bitrace: 지난 24개월 동안 34.39억 개 이상의 위험 TRC20 USDT가 OTC 주소로 유입되었습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace는 중앙화 거래 플랫폼, 규제 준수 암호화폐 수용 플랫폼, 대규모 자금 세탁 수조 등 기관 외에 뚜렷한 OTC 비즈니스 특성을 가진 트론 주소에 대해 자금 분석을 실시했습니다. 데이터에 따르면 지난 24개월 동안 이 주소들에 343억 9천만 위험 USDT가 유입되었습니다.

유입된 USDT 자금의 절반 이상이 중고위험 자금으로, 14.7%는 도박 관련 USDT, 20.1%는 회색 및 검은 산업 관련 USDT, 그리고 19.4%는 자금 세탁 관련 USDT입니다.

이는 이러한 주소 및 그 연관 주소에서 수취한 USDT가 주소 오염을 초래할 가능성이 크며, 주소 자금이 중앙화 플랫폼의 리스크 관리에 더 쉽게 노출되고, 심지어 투자자 본인이 법 집행 기관의 조사를 받을 수 있음을 나타냅니다.