5만 개 비트코인 경천동지의 도둑: 지미 중의 기이한 체포와 호화로운 삶 해독

원문 제목：3억 달러 이상을 훔치고 잃은 지미 중의 비밀스러운 삶

원문 저자：CNBC

원문 번역：비추 BitpushNews

조지아주 아테네는 조지아 대학교의 본거지로, 그곳의 경찰은 대학 도시에서 흔히 발생하는 범죄 유형인 주거 침입, 바 싸움 및 각종 소란에 익숙해져 있다.

하지만 2019년 3월 13일 저녁, 지역 경찰은 특별한 신고 전화를 받았다.

전화한 사람은 28세의 지미 중(Jimmy Zhong)으로, 바를 자주 찾는 지역 주민이자 조지아 대학교 동문이다. 파티를 좋아하는 것 외에도 그는 컴퓨터 전문가로, 집에 첨단 디지털 감시 시스템을 설치해 두었다.

당시 지미 중은 경찰에 신고하며 수십만 달러의 암호화폐가 집에서 도난당했다고 말했다. 잃어버린 돈을 생각하니 중은 마음이 아팠다.

CNBC가 입수한 녹음에 따르면, 중은 당시 상담원에게 "저는 공황 발작이 일어났어요."라고 말했다.

중은 상담원이 구급차를 부르자고 제안했지만 이를 거부하고 설명하기 시작했다. "저는 비트코인 투자자입니다. 비트코인은 온라인, 인터넷 성격의 새로운 것입니다."

아무도 예상하지 못했던 이 전화는 거의 10년에 걸친 추적전으로 이어졌고, 암호화 시대의 중대한 범죄를 드러내며 미국 법무부 역사상 두 번째로 큰 암호화폐 압수 사건으로 이어졌다(번역자 주: 사건 발생 당시 이는 미국 역사상 압수된 최대 규모의 암호화폐였으나, 이 기록은 지난해 2월 2016년 Bitfinex 해킹 사건에서 압수된 400억 달러 비트코인에 의해 갱신되었다).

그날 밤, 중의 전화는 수사관들을 비트코인 초기 창업 시절의 비밀스러운 길로 인도했다. 영웅과 악당의 경계가 모호한 세계가 서서히 베일을 벗었다.

모든 것이 중의 상상을 초월할 것이다.

지역 경찰은 중의 도난 사건을 처리하는 동안 용의자를 찾지 못했다. 암호화폐와 관련된 사건에 대해 경찰은 명백히 처리 경험이 부족했기에 사건 조사는 더디게 진행되었다.

그래서 중은 지역 사설 탐정 로빈 마르티넬리(Robin Martinelli)에게 도움을 요청하기로 했다. 이 사설 탐정은 조지아주 로건빌(Loganville)에서 자신의 조사 회사를 운영하고 있다.

마르티넬리는 이전에 경찰로 일하다가 탐정으로 전향했으며, 비록 그녀가 암호화폐 분야의 전문가는 아니지만, 외도 및 양육권 문제를 다루는 데 풍부한 경험이 있다. 그녀의 회사는 심지어 "The Montel Williams Show" 프로그램에 출연한 적도 있다(번역자 주: 미국에서 매우 인기 있는 TV 토크쇼로, 사회 문제를 다루며 2008년에 종영되었다).

비록 마르티넬리는 당시 질병으로 절단 수술을 받았지만, 그녀는 여전히 중이 진실을 찾는 데 도움을 주기로 결심했다.

"당신이 깨어났을 때 두 발로 땅에 서지 못하지만 여전히 회사를 관리해야 하고, 나가서 일하고 능력을 발휘해야 합니다." 마르티넬리는 CNBC의 새로운 다큐멘터리 "암호 911: 비트코인 억만장자 폭로"에서 기자에게 이렇게 말했다.

그녀는 먼저 중의 집에 있는 감시 영상을 검토했다. 사건 발생 당일의 영상을 확인하던 중, 마르티넬리는 한 마른 남성의 그림자를 발견했다.

"우리는 그가 회색 모자를 쓰고, 검은색 스키 마스크를 쓰고 있는 것을 볼 수 있습니다." 마르티넬리가 말했다.

이 용의자는 중의 집에 익숙해 보였고, 이는 마르티넬리에게 그가 중의 친구이거나 적어도 중이 비트코인을 가지고 있다는 이야기를 들은 사람일 가능성이 있다고 믿게 했다. 영상을 통해 마르티넬리는 용의자의 키와 손 크기까지 판단할 수 있었다.

마르티넬리는 중의 친구들을 감시하고, 그들이 사는 곳과 브로드 스트리트 및 칼리지 애비뉴의 시내 바까지 추적할 계획을 세웠다. 이 탐정은 목표의 자동차에 추적기를 설치하고, 그들의 소셜 미디어를 면밀히 검토하며 배경 조사를 진행했다.

그녀가 중이 바에서 만난 친구들을 관찰할 때, 마르티넬리는 그 무리에 대해 불만이 많았다. 그녀는 이 소위 친구들을 "매우 느슨하고, 가식적이며, 진정성이 없고, 아마도 지미를 약간 이용하고 있을 것"이라고 묘사했다.

마르티넬리는 조사 과정이 중의 친구들로 점점 집중되자, 중이 그녀의 추론에 반발하는 것 같다고 말했다. 마르티넬리는 결국 한 용의자를 특정했으며, 그녀는 이 사람이 중에게서 150개의 비트코인을 훔쳤다고 믿었다. 당시 이 비트코인의 시가는 약 60만 달러에 달했다.

하지만 그녀가 중에게 자신의 의견을 제시했을 때, 중은 듣고 싶어하지 않았다.

"그의 친구들 중 누군가가 이 돈이 어디에 있는지 알고 있다고 말할 때마다 그는 매우 화를 냈습니다." 마르티넬리가 말했다. 그녀는 중이 가까운 사람에게 배신당한 것에 대해 슬퍼하는 것을 이해했다.

"지미는 사랑받고 싶어합니다." 그녀가 말했다. "그는 친구를 원합니다."

마르티넬리는 중의 이 친구들에 대해 실망했지만, 그녀는 점점 중이라는 고객을 더 좋아하게 되었다. 그녀는 중이 이상하고 친구를 갈망하는 사람이라고 느꼈다.

"지미는 좋은 사람입니다." 그녀가 말했다.

이 사설 탐정뿐만 아니라, 지역의 많은 사람들도 중에 대해 비슷한 감정을 느꼈다.

도난 사건이 발생하기 몇 년 전, 중은 마을에서 호화롭게 지출하는 것으로 유명해졌다. 그는 바의 모든 손님을 위해 계산하는 그런 사람이었으며, 수백 달러의 음료는 그에게 전혀 문제가 되지 않았다.

CNBC가 열람한 법원 문서에 따르면, 중은 학생 기숙사와 시내 바 근처의 눈에 띄지 않는 작은 집에 살고 있었지만, 그는 또한 리츠 칼튼, 플라자 호텔, 월도프와 같은 고급 호텔을 자주 드나들고, 루이비통, 구찌, 지미 추와 같은 고급 상점에서 쇼핑을 하기도 했다. 테슬라와 같은 고급 자동차도 그의 표준이었다. 게다가 그는 조지아주 게인즈빌(Gainesville)에 두 번째 집을 구입했는데, 이는 호숫가에 있는 별장으로, 아테네에서 멀지 않다. 그곳에는 수상 스키, 작은 보트, 스트립 폴 및 많은 술이 있었다.

그의 삶은 확실히 "전설적"이었다.

명백히 수입원이 없는 상황에서, 중은 호화로운 삶을 살았다. 주변 사람들의 말에 따르면, 그는 사실 정식 직업이 없었다. 그는 친구들에게 비트코인에 일찍이 접촉했으며, 이 암호 프로젝트가 막 시작될 때 수천 개의 비트코인을 채굴했다고 말했다. 중은 외부에 자신이 2009년부터 암호화폐에 관여해 왔다고 주장했다. 그 해는 비트코인이 세상에 나온 해였다.

중의 직업이 무엇이든 간에, 한 가지는 확실하다. 그는 큰 돈을 벌었고, 돈을 마구 썼다.

2018년, 그가 사랑하는 조지아 불독스(Georgia Bulldogs) 미식축구 팀이 로즈볼에 진출했을 때, 중은 소수의 친구들을 모아 로스앤젤레스로 "성지 순례"를 떠났다.

"지미와 함께 있으면, 그는 무슨 일이든 할 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다." 조지아 대학교 졸업생 스테파나 마식(Stefana Masic)이 CNBC에 말했다. 그녀도 그 여행에 참여했다.

마식은 중이 모든 사람의 입장료를 지불했을 뿐만 아니라, 개인 비행기를 대여했다고 말했다. 그는 또한 각 친구에게 1만 달러의 소비 한도를 제공하여 그들이 비벌리 힐스의 로디오 드라이브에서 쇼핑을 즐기도록 했다. 이 무리는 돈을 도시에서 입을 옷, 액세서리 및 보석에 썼다.

"나는 이전에 개인 비행기를 타본 적도 없고, 이렇게 좋은 에어비앤비에 묵어본 적도 없습니다. 정말 멋졌습니다. 왜냐하면, 알다시피, 나는 평소에 경험할 수 없는 많은 것들을 경험했기 때문입니다."

그가 로스앤젤레스에서 자신의 팀을 응원할 때, 중은 같은 도시의 공무원들의 안내를 받으며, 미국 국세청 범죄 수사국의 요원들이 수년 전의 범죄 사건을 조사하고 있다는 것을 알지 못했다.

CNBC가 열람한 법원 문서에 따르면, 수사관들의 주목을 끈 것은 2012년의 해킹 사건으로, "실크로드"(Silk Road)라는 다크웹 사이트에서 5만 개의 비트코인이 도난당했다. 이 사이트는 가장 초기의 암호화폐 시장 중 하나로, 익명의 구매자와 판매자가 다양한 불법 물품을 거래하는 곳이었다. 사이트는 마약, 총기, 포르노 및 기타 불법 물품으로 가득 차 있었다.

법원 문서에 따르면, 수년 동안 실크로드 사이트에서 해커가 훔친 비트코인의 가치는 30억 달러 이상으로 치솟았다. 수사관들은 공공 블록체인에서 이 비트코인의 행적을 추적할 수 있었지만, 이 자금의 진정한 소유자를 확인할 수는 없었다. 따라서 그들은 기회를 엿보며 수년 동안 해커가 계좌 간 자금을 어떻게 이동시키는지, 그리고 소위 "믹서"를 사용하여 자금의 출처를 숨기는 방법을 인내심을 가지고 기다렸다.

마침내, 실크로드에서 도난당한 자산의 디지털 지갑을 추적하던 블록체인 분석 회사 체인알리시스가 해커가 작은 실수를 저질렀음을 발견했다. 그는/그녀는 약 800달러의 암호 자산을 한 암호화폐 거래소로 이체했다. 이 거래소는 정해진 은행 규칙을 따르며, 계좌 소유자는 KYC(고객 알기) 절차를 완료하기 위해 실명과 주소를 제공해야 했다.

해당 계좌는 중의 이름으로 등록되어 있었다. 이 이체는 2019년 9월에 발생했으며, 이는 중이 지역 경찰에 신고한 지 6개월 후의 일이다.

이것만으로는 중이 해커라는 것을 증명하기에 충분하지 않았고, 수사관들은 더 많은 증거가 필요했다.

그래서 국세청은 아테네-클락(Athens-Clarke) 카운티 경찰서에 도움을 요청했다. 당시 경찰은 중에 대한 조사가 정체된 상태였다.

"국세청 요원으로부터 전화를 받았습니다." 지역 재산 및 금융 범죄 부서의 책임자인 조디 톰슨 중위가 CNBC에 말했다. "그런 다음 요원이 '제가 당신과 지미에 대해 이야기할 수 있을까요?'라고 말했습니다. 저는 그 사건을 기억하고 있었습니다."

이후 톰슨은 국세청 범죄 수사국의 요원 트레버 맥알리넌(Trevor McAleenan) 및 또 다른 전문가인 숀 마그루더(Shaun MaGruder)와 함께 수사팀을 구성했다. 숀 마그루더는 블록트레이스(BlockTrace)라는 사이버 정보 회사의 CEO로, 이 회사는 복잡한 블록체인 거래 문제를 해결하는 데 매우 능숙하여 국세청과 협력할 수 있었다.

세 명의 수사관은 함께 계획을 세웠다. 중에게 접근하기 위해 그들은 중에게 그가 이전에 신고한 비트코인 도난 사건을 조사하고 있다고 속였다.

실제로 그들은 중이 저지른 범죄를 조사하고 있었다. 이 범죄의 수익은 현재 수십억 달러의 가치가 있다.

CNBC가 독점적으로 입수한 법 집행 카메라의 영상에 따르면, 이 세 사람이 게인즈빌 호숫가에 있는 중의 집 문을 두드릴 때, 중은 열정적으로 문을 열었다. 그는 이 세 사람이 자신의 암호화폐 도난 사건을 해결하기 위해 온 것이라고 생각했다.

"만약 여러분이 저를 도와 사건을 해결해 주신다면, 제가 여러분을 초대해 파티를 열겠습니다." 중은 법 집행 카메라의 영상에서 세 사람에게 말했다.

영상에서 요원들은 중에게 매우 공손하게 대했다. 그들은 그의 앞문을 "아름답다"고 칭찬하고, 그의 스피커를 "멋지다"고 말하며, 그의 개 채드(Chad)를 칭찬했다. 요원들은 또한 중의 집을 구경하고 싶어했다. 법 집행 카메라의 영상에는 요원들이 조심스럽게 돌바닥을 두드리고, 벽장을 살펴보며, 나무 패널을 검사하는 모습이 담겨 있었다. 중은 그들이 이 집의 비밀 공간을 찾고 있다는 것을 알지 못했다.

중은 요원들을 그의 지하실로 안내했으며, 그곳에는 완벽한 바와 댄스 폴이 있었다.

"이건 운동용인가요?" 맥알리넌이 중에게 물었다.

"아니요, 그건 여자들이 쓰는 것입니다." 중이 대답했다.

법 집행 카메라의 영상에는 요원들이 중의 보안 시스템을 면밀히 살펴보고, 각 기능을 설명해 달라고 요청하는 모습이 담겨 있었다. 영상 속에서 중은 요원들에게 금속 상자를 보여주며, 그 상자에 100만 달러의 현금을 보관했었다고 말했다. 이는 한 여성을 감동시키기 위한 시도였다.

"유용한가요?" 톰슨 중위가 물었다.

"아니요." 중이 대답했다.

"이런 방법은 절대 통하지 않을 것입니다." 톰슨이 덧붙였다.

법 집행 요원들은 중의 집에 화염 방사기가 있다는 것을 알게 되었다. 그들은 그의 AR-15 소총이 벽에 걸려 있는 것을 보았다.

마그루더는 중이 매우 영리하고 능숙한 사람이라고 말했다.

"그는 제가 본 적 없는 속도로 키보드를 조작합니다." 마그루더가 말했다. "그는 모든 단축키를 알고 있기 때문에 마우스를 사용할 필요가 없습니다."

그들은 중에게 그의 노트북을 열어 비트코인을 어떻게 얻었는지 설명해 달라고 요청했다. 중은 소파에 앉아 요원들 옆에 있었다. 중이 비밀번호를 입력할 때, 그는 다른 사람들에게 돌아서라고 부탁했다.

중이 컴퓨터를 열었을 때, 요원들은 그의 비트코인 지갑을 볼 수 있었다.

"봐요, 그는 우리 옆에 6천만에서 7천만 달러의 비트코인을 가지고 있습니다." 마그루더가 CNBC 인터뷰에서 말했다.

이 증거는 요원들이 그들이 올바른 장소를 찾았다는 것을 확신하게 만들기에 충분했다. 중의 호숫가 주택을 떠나면서, 마그루더는 CNBC에 "이건 믿을 수 없었습니다. 우리는 용의자를 찾은 것 같았습니다."라고 말했다.

마그루더는 중과의 첫 접촉이 요원들에게 중의 집에 대한 연방 수색 영장을 얻는 데 도움이 되었다고 말했다. 2021년 11월 9일, 맥알리넌, 마그루더, 톰슨은 많은 경찰과 함께 중의 집으로 돌아갔다.

경찰이 집을 수색하기 전에, 맥알리넌은 중에게 자신이 정말로 그를 돕고 싶어하는 것이 아니라 그를 기소하기 위해 왔다고 설명해야 했다.

맥알리넌은 "저는 그에게 '지미, 당신은 저를 알고, 제가 '트레버'라고 부르는 것을 알고 있습니다. 하지만 사실 저는 트레버 맥알리넌, IRS 범죄 수사의 요원입니다. 우리는 당신의 집에 대한 연방 수색 영장을 집행하러 왔습니다.'"라고 말했다.

"그의 표정은 '내가 속았나?'라는 것 같았습니다." 맥알리넌이 덧붙였다.

그 순간, 다른 경찰관이 "지글러"라는 장치를 중의 노트북에 삽입하여 화면의 커서를 계속 움직이게 하여 법 집행 요원들이 컴퓨터의 암호화된 내용을 접근할 수 있도록 했다.

경찰들은 중의 집으로 돌진하여 증거를 찾기 위해 물건을 뒤지기 시작했다. 맥알리넌은 2층의 한 옷장 안에서 컴퓨터가 담긴 팝콘 통을 발견했다고 말했다. 그 컴퓨터에는 수백만 달러의 비트코인이 저장되어 있었다.

맥알리넌은 경찰이 훈련된 탐지견을 사용하여 전자 장비를 탐지하고, 지하실의 타일 아래에 콘크리트로 묻힌 금고를 발견했다고 말했다. 법원 문서에 따르면, 금고 안에는 귀금속, 현금 더미 및 암호화폐가 처음 등장했을 때 주조된 비트코인 실물이 들어 있었다. 또한 경찰은 2012년 실크로드 웹사이트 해킹 사건에서 도난당한 비트코인이 들어 있는 지갑도 발견했다.

중은 체포되었다.

맥알리넌은 "그때는 이미 깊은 밤이었고, 우리는 마침내 성공했다고 말할 수 있었습니다. 우리는 결정적인 증거를 찾았습니다. 집이 밝아졌습니다. 제 말은, 현장에 있는 모든 수사관들이 환호하고 있었습니다."라고 회상했다.

추가 조사를 통해 수사관들은 이 특별한 중에 대해 더 많은 것을 알게 되었다. 암호화폐 분야에서 그는 "OG"로 여겨졌다. 즉, Original Gangster로, 암호화폐 커뮤니티에 일찍이 들어와 존경받는 인물이다.

수사관들은 중이 비트코인이 세상에 나온 2009년, 즉 비트코인이 등장한 해에 이 암호 기술을 개발하고 개선하는 데 헌신한 초기 개발자 중 한 명이었다고 밝혔다. 맥알리넌은 그가 비트코인 커뮤니티에서 유명해진 다른 OG 플레이어들에 비해 기여도가 상대적으로 적다고 말했다. 그러나 수사관들은 결국 중이 비트코인의 원래 코드에 기여했으며, 블록체인 규모 축소와 같은 핵심 문제에 대해 초기 개발자들에게 조언을 했다는 결론을 내렸다.

다시 말해, 비트코인 개발에 참여했던 프로그래머가 역사상 가장 영향력 있는 비트코인 도둑 중 한 명이 되었다.

맥알리넌은 "그는 우리가 말하는 '암호 OG'입니다. 비트코인 핵심 개발에 관여한 대단한 인물로 볼 수 있습니다. 그는 이 분야에서 오랫동안 깊이 파고들었습니다."라고 말했다.

"디지털 금: 비트코인 뒤에 숨겨진 이야기와 돈을 재정의하려는 비주류 및 백만장자들"("Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.")의 저자 네이선 팝퍼(Nathaniel Popper)는 중이 비트코인 역사에서 차지하는 역할이 아이러니를 띠고 있으며, 이는 암호화폐를 처음 창조한 문화의 반영이라고 말했다.

팝퍼는 CNBC 인터뷰에서 "모든 사람은 각자의 이유로 이 분야에 들어옵니다. 그래서 여기에는 매우 다양하고 기괴한 사람들이 모여 있습니다."라고 말했다.

팝퍼는 "비트코인의 발전 역사에는 항상 아이러니가 가득합니다. 실제로 한 비트코인 지지자가 다른 비트코인 지지자로부터 비트코인을 훔치는 것은 본질적으로 아이러니입니다. 하지만 저는 이것이 어느 정도 비트코인의 정의의 일부라고 생각합니다."라고 덧붙였다.

중은 전신 사기 혐의로 기소되었다. 그는 유죄를 인정한 후 연방 교도소에서 1년 1일의 형을 선고받았다. 현재 33세인 중은 2023년 7월 14일부터 앨라배마주 몽고메리의 연방 교도소에서 복역 중이다.

결국 중은 자신이 훔친 비트코인을 지키지 못했다. 미국 정부는 이 자산을 압수했다. CNBC가 열람한 문서에 따르면, 미국 정부는 "피해자"가 도난당한 비트코인을 되찾기 위해 신청할 수 있도록 관련 절차를 시작했다.

하지만 아무도 이를 주장하지 않았다. 이는 이해할 수 있는 일이다. 왜냐하면 2012년 실크로드 웹사이트의 사용자들은 주로 마약 밀매자와 그 고객들이었기 때문이다. 따라서 연방 정부는 도난당한 비트코인을 판매하고 수익을 보유했다. 미국 국세청-CI에 따르면, 일부 수익은 이 사건에서 도움을 준 지역 경찰에 보상하는 데 사용될 수 있다.

4월 14일, 법원 판결 후 CNBC는 법원을 떠나는 중에게 그의 사건에서의 역할에 대해 질문하고자 했다. 중은 외투로 머리를 가리고 아무 말 없이 떠났다.

중은 판결 전에 판사에게 수십억 달러의 도난당한 비트코인을 소유하는 것이 자신을 중요하게 느끼게 한다고 말했다.

중의 변호사 마이클 바흐너(Michael Bachner)는 이번 도난 사건이 실제로 미국 정부에 피해를 주지 않았다고 말했다.

바흐너는 CNBC에 "지미의 행동은 정부에 아무런 손해를 주지 않았습니다. 만약 지미가 이 비트코인을 훔치지 않았다면, 정부는 실크로드 운영자 로스 울브리히트(Ross Ulbricht)에게서 그것을 압수했을 것입니다. 그러면 2년 후인 2014년에 정부는 다른 암호 자산을 판매하듯이 이 압수된 비트코인을 판매했을 것입니다."라고 말했다.

바흐너는 "비트코인은 2014년에 시장 가치가 320달러였습니다. 그러므로 정부가 그 해에 이 비트코인을 판매했다면, 1400만 달러의 수익을 얻었을 것입니다. 하지만 지금, 지미가 이 비트코인을 가져갔기 때문에 정부가 이를 판매할 때는 30억 달러의 수익을 얻게 될 것입니다."라고 덧붙였다.

자신의 13세 된 개 채드(Chad)의 삶을 걱정하며, 중은 감옥형을 면해 달라고 요청했다. 바흐너는 중이 매우 힘든 삶을 살아왔다고 말했다. 그는 자폐증을 앓고 있으며, 학교에서 심한 괴롭힘을 당했다. 수년 동안 그는 온라인 커뮤니티에서 위안을 찾았고, 그곳에서 자신의 컴퓨터 기술을 발휘할 수 있었다.

이 이야기의 시작, 즉 2019년 3월 아테네에서 발생한 비트코인 도난 사건은 여전히 해결되지 않았다. 범인은 여전히 자유롭게 돌아다니고 있다.

중의 사랑하는 개, 채드는 현재 그의 한 친구와 함께 살고 있다.