산동 칭다오 경찰이 158억 위안에 달하는 지하 돈세탁 사건을 합동으로 적발하고, 불법으로 가상 화폐를 매매한 환전업자를 검거했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 양자晚报의 보도에 의하면, 산동성 칭다오 경찰이 공동으로 적발한 사건은 금액이 158억 위안에 달하며, 전국 17개 성 및 직할시와 관련된 대규모 지하 돈세탁 사건으로, 불법적으로 가상 화폐를 거래한 환전업자를 체포했습니다.

2022년 11월, 칭다오 경찰은 금모 씨 등 사람들의 계좌에서 천여 개의 계좌가 매우 이상하다는 것을 발견했습니다. 매일의 거래량은 평균 300만 위안을 초과하며, 총 거래 금액은 20억 위안을 넘고, 대규모 자금은 24시간 고빈도 거래 및 빠른 입출금 등의 이상한 특징을 보였습니다.

리모 씨는 한 군 단위 도시의 섬유 기업의 평범한 직원이지만, 그녀 명의의 관련 및 관리하는 제3자 은행 카드의 자금 흐름은 50억 위안을 초과하여, 그녀의 신분과明显不符합니다. 이를 위해 우리는 그녀의 거래 상대방에 대한 조사를 시작했으며, 리모 씨의 또 다른 신분은 사실 불법적으로 가상 화폐를 거래하는 환전업자라는 것을 발견했습니다. 리모 씨는 해외의 한 가상 화폐 거래 플랫폼을 통해 금모 씨가 대량의 자금을 테더와 같은 가상 화폐로 환전하는 것을 도왔습니다. 확실한 증거를 확보한 후, 수사관들은 단속 작전을 진행했습니다. 칭다오 경찰은 현장에서 사건과 관련된 약 200만 위안 상당의 테더, 라이트코인 등의 가상 화폐를 압수했습니다. 현재 이 사건은 검찰에 송치되어 기소 검토 중입니다.