카르티에 보석 상속인이 USDT를 사용해 돈세탁을 하다 체포됨

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 미국 법무부(DoJ)가 보석 브랜드 카르티에(Cartier)의 상속인을 기소하고 체포했다고 보도했습니다. 혐의는 USDT를 사용한 자금 세탁으로, 이 자금은 마약 밀매에서 비롯된 것입니다. 마이애미에서 법 집행 기관은 루이 카르티에(Louis Cartier)의 직계 후손인 막시밀리앙 드 후프 카르티에(Maximilien de Hoop Cartier)를 체포했습니다. 루이 카르티에는 이 고급 시계, 목걸이 및 팔찌 제조업체의 창립자입니다. 막시밀리앙 드 후프 카르티에는 콜롬비아 마약 밀매 조직과 공모한 것으로 알려져 있습니다.

카르티에는 다섯 명의 콜롬비아 국민 외에도 100킬로그램의 코카인을 수입하려 했으며, 주로 OTC 거래를 통해 수억 달러를 세탁하려 했습니다. 그들은 체포되기 전에 실제로 1,450만 달러의 USDT를 성공적으로 세탁했습니다. 현재 카르티에는 마이애미 구금 센터에 수감되어 있으며, 그의 공범들은 콜롬비아 감옥에 수감되어 있습니다.

그의 계획을 실행하기 위해 카르티에는 유령 회사를 통제하고 금융 기관에 이 회사들이 소프트웨어 및 기술 사업을 하고 있다고 거짓말했습니다. 기소장에 따르면, 그는 이러한 회사의 계좌를 무단 화폐 전송 중개자로 사용했습니다. 카르티에는 USDT, 달러, 페소 및 기타 통화를 사용하여 수억 달러의 범죄 수익을 세탁했습니다.