2023년과 2024년 파라과이 암호화폐 사기 사건에 연루된 자금이 400억 달러를 초과함

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 파라과이 국가 경찰 네트워크 범죄 부서 책임자 Diosnel Alarcon은 2023년과 2024년에 암호화폐 사기와 폰지 사기로 전이된 자금이 400억 달러를 초과한다고 지적했습니다. 불법 중개인들은 투자자들의 암호화폐에 대한 무지를 이용해 범죄를 조장하고 있습니다. 그들은 가짜 플랫폼을 미끼로 사용하여 먼저 피해자 계좌에 소액의 이익을 추가한 후, 몇 달 후에 피해자들이 사기를 당했다는 사실을 알게 됩니다. 이 숫자는 파라과이를 중개로 하여 불법 자금을 전이하는 플랫폼을 포함합니다. 비록 암호화폐 거래는 추적 가능하지만, 국제 관료 절차의 영향을 받아 자금을 회수하고 배후자를 밝혀내는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 신속하게 신고할 경우, 당국이 범죄를 저지하고 자금을 회수할 수 있을지도 모릅니다.