손위천: 초 5억 달러 FDT와 ARIA 사기 자금이 홍콩을 통해 두바이 은행으로 유입됨

ChainCatcher 메시지, 트론 창립자 쑨위천이 X에서 First Digital Trust(FDT)와 ARIA 사기 사건이 5억 달러 이상의 자금과 관련이 있다고 밝혔습니다. 관련 인물로는 Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain 및 Cecilia Teresa Brittain이 있습니다. 자금은 홍콩의 FDT와 Legacy Trust를 통해 두바이의 Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD 및 EFG 등 은행으로 유입되었습니다.

그는 두바이 정부, 규제 기관 및 관련 은행에 즉각적인 조치를 취해 의심스러운 자금 흐름을 동결하고 내부 조사를 실시하여 금융 범죄의 피난처가 되는 것을 방지할 것을 촉구했습니다.