홍콩 경찰이 1.18억 홍콩 달러에 달하는 암호화폐 국제 세탁 사건을 적발했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보망의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 15일 "야제" 작전을 시작하여 성공적으로 하나의 국경을 넘는 자금 세탁 범죄 그룹을 해체했습니다. 이 그룹은 내륙 인사를 모집하여 홍콩에서 은행 계좌를 개설하고, 사기 수익금을 암호화폐로 전환하여 자금을 세탁하였으며, 관련 금액은 1.18억 홍콩 달러에 달합니다.

보도에 따르면, 경찰은 총 12명의 용의자를 체포했으며, 이 중 2명은 그룹의 핵심 구성원이고 10명은 내륙 인사입니다. 이 그룹은 2024년 7월부터 범죄 활동을 시작하였으며, 500개 이상의 은행 계좌를 이용하여 자금을 세탁하였고, 그 중 1000만 홍콩 달러는 58건의 사기 사건에서 확인되었습니다. 경찰은 작전 중 약 105만 홍콩 달러의 현금, 560장 이상의 인출 카드 및 대량의 가상 자산 거래 기록을 압수했습니다.

홍콩 《조직범죄 및 중범죄 조례》에 따르면, 이러한 범죄 활동에 연루된 경우 최대 14년의 징역형 및 500만 홍콩 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.