안후이 경찰, 카드 사기 및 돈세탁 범죄 조직을 적발, 사건 관련 금액 8천만 위안 초과

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 따르면, 안후이 수저우 경찰은 최근 가상 화폐를 이용한 "공중 세탁"의 신용카드 매매 사건을 적발했으며, 사건에 연루된 금액은 8000만 위안을 초과합니다. 조사 결과, 범죄 조직은 해외 범죄 그룹에 의존하여 "티켓 판매" 조직을 구성하고, 소셜 미디어를 이용해 카드 상인을 모집하며, "카드 상인 차량 대"를 조직하여 국내에서 카드를 수집하고 현금 인출, 가상 화폐 구매 등의 작업을 수행하여 신용카드가 국외로 나가지 않고도 해외 자금 세탁을 완료할 수 있었습니다.