호주, 1.9억 달러 자산이 관련된 암호화폐 세탁 사건 적발

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 호주 연방 경찰은 6월 5일부터 6일까지 브리즈번과 골드코스트에서 다부처 합동으로 14차례의 급습을 실시하여 1억 9천만 달러의 현금을 장갑차 회사 통해 암호 자산으로 전환하는 세탁 네트워크를 적발했습니다.

관련 회사는 암호 화폐, 고급 자동차 거래 및 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금 출처를 숨긴 것으로 의심받고 있습니다. 4명이 사건에 연루되어 기소되었으며, 이 중 한 명은 950만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 브리즈번 남성입니다. 총 170,000 달러의 암호 자산, 17채의 부동산, 암호 장비의 암호 지갑, 그리고 세탁 계획과 관련된 상업 기록 및 문서 등이 압수되었으며, 사건은 여전히 조사 중입니다.