암호화폐 사기 피해자가 씨티은행을 고소하며 경고를 무시해 2000만 달러를 사기당했다고 주장하다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 "살인판" 피해자인 Michael Zidell이 맨해튼 연방 법원에 씨티은행을 고소하며, 해당 은행이 의심스러운 거래 경고를 무시하여 2000만 달러를 사기당했다고 주장했습니다. 소장에 따르면, Zidell은 43건의 송금을 통해 사기범이 통제하는 여러 은행 계좌로 송금했으며, 그 중 거의 400만 달러가 씨티은행 Guju Inc 회사 계좌로 이체되었습니다.

이 "살인판" 사기는 2023년에 시작되었으며, 사기범은 상인 "Carolyn Parker"로 가장하여 Facebook을 통해 Zidell에게 NFT 투자 유도를 했습니다. 고소장은 씨티은행이 빈번한 대규모 정수의 비정상적인 송금에 대해 조사를 하지 않았으며, 이는 자금세탁 방지 모니터링 의무를 위반한 것이라고 지적했습니다. Zidell이 OpenrarityPro라는 거래 플랫폼이 갑자기 종료된 것을 발견했을 때, 자금은 회수할 수 없었습니다.