불법 환전 및 암호화폐 팀 관리에 협조한 남성이 유죄를 인정하고 10개월의 징역형을 선고받았다. 회사 사장은 캄보디아로 도주했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 의하면, 34세 남성谢家杰는 사장刘汉泉이 무면허로 환전 사업을 운영하는 것을 알고도 그를 도와 팀을 관리하고 암호화폐를 교환하는 작업을 했으며, 단 23일 만에 430건의 거래를 처리하여 총액이 3,500만 위안을 초과했습니다. 남성은 경찰의 급습 작전 중에 체포되었고, 10개월의 징역형을 선고받았습니다. 피고인谢家杰는 두 건의 결제 서비스 법령 위반과 한 건의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(수익 몰수) 법령 위반 혐의에 직면해 있습니다. 그는 이전에 그 중 하나의 죄를 인정했으며, 나머지 혐의는 판사가 6월 26일에 판결할 때 고려될 것입니다.

알려진 바에 따르면, Sir Money Changer(SMC)는 면허를 가진 가족 회사로, 환전 및 국경 간 송금 서비스를 제공하며, 이사들은 모하마드 부부입니다. 2021년 6월, SMC는 야롱에 영업점을 추가했으며, 刘汉泉은 매달 14,000 위안을 지불하고 면허를 빌려 독립적으로 송금 사업을 운영하겠다고 제안했습니다. 그는 직원들을 직접 모집했지만 SMC 명의로 공적 기금을 납부하고 이후 관련 비용을 상환했습니다. 같은 해 9월부터 刘汉泉은 사업을 시작했으며, 국경 간 송금 및 테더 거래를 포함했지만 금융 관리국에 신고하지 않았고 거래 기록도 제출하지 않았습니다. 주범 刘汉泉은 사건 발생 후 캄보디아로 도주했으며, 암호화폐 지갑을 비웠고 현재도 도주 중입니다.