瑞银, 화웨이 등 9개 기관이 22억 달러의 자금 세탁 사건에 연루되어 싱가포르에서 2150만 달러의 벌금을 부과받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 싱가포르 금융 관리국(MAS)은 2년간의 조사를 마치고, 스위스 크레디트(현재 UBS 소속), 씨티은행 등 9개 금융 기관에 총 2,150만 달러의 벌금을 부과했습니다. 주된 원인은 자금 세탁 방지 관리의 결함입니다. 이 사건은 푸젠 출신 범죄 조직과 관련이 있으며, 관련 금액은 220억 달러에 달하고, 압수된 자산에는 암호화폐, 현금 및 고급 주택 등이 포함됩니다.

관련된 10명이 유죄 판결을 받았고, 2명의 전 은행 직원이 기소되었습니다. 관련 금융 기관은 시정 조치를 취하고 있으며, 감독 당국은 시정 진행 상황을 지속적으로 모니터링할 것입니다.