한국, 3명의 중국 국적자를 1억 2000만 달러 암호화폐 세탁 사건에 연루시켰다고 주장하다

한국 관세청은 암호화폐 세탁 계획에 연루된 중국 국적의 3명을 검찰에 송치한다고 발표했다.

관련 용의자는 2021년 9월부터 2023년 6월까지 불법 외환 거래를 통해 약 1,500억 원, 즉 약 1억 1,700만 달러를 이동한 혐의를 받고 있다. 한국 관세청은 용의자들이 국내외 암호화폐 계좌와 한국 은행 계좌를 이용하여 성형 수술 비용과 해외 교육 비용을 핑계로 자금을 이동했다고 밝혔다. 이 계획은 해외에서 암호화폐를 구매하고 이를 한국으로 이동시킨 후, 원화로 환전하여 현지 은행 계좌로 분산시켜 규제를 피하는 방식으로 진행되었다. 현재 이 3명은 한국 외환 거래법 위반으로 검찰에 송치되었다.