PGI CEO가 2억 달러 비트코인 폰지 사기로 20년 징역형을 선고받았다

美国 법무부 공식 발표 전형적인 판례, Praetorian Group International CEO가 2억 달러 비트코인 폰지 사기로 20년 징역형을 선고받았으며, 폰지 사기를 운영하여 전 세계 9만 명 이상의 투자자를 사기친 혐의로 전신 송금 사기 및 자금 세탁죄로 유죄 판결을 받았습니다.

현재 61세인 라밀 벤투라 팔라폭스(Ramil Ventura Palafox)는 미국과 필리핀 이중 국적을 보유하고 있으며, Praetorian Group International(PGI)을 운영하고 이사회 의장 및 CEO로 재직 중입니다. 팔라폭스는 PGI가 비트코인 거래를 한다고 거짓 주장하며, 일일 수익률을 0.5%에서 3%로 약속했습니다. 그러나 PGI의 비트코인 거래 규모는 약속된 수익을 달성하기에 전혀 부족했으며, 실제로는 폰지 사기였습니다.

2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계에서 최소 9만 명의 투자자가 PGI에 2억 1백만 달러 이상을 투자했으며, 여기에는 최소 3029.5289만 달러의 법정 화폐와 최소 8198개의 비트코인(가치 1억 7149만 8528달러)이 포함됩니다. 팔라폭스의 행동으로 인해 투자자들은 총 6269.2007만 달러 이상의 손실을 입었습니다.