글로벌 거래량 두 번째로 큰 암호화폐 거래소 Bybit, 2025년 보안 조치(Security Initiative) 전면 결과 발표

Bybit은 업계 선도적인 다층 방어 구조를 구축하여 수만 명의 사용자 안전을 성공적으로 보호하고, 디지털 자산 분야의 능동적 리스크 관리의 새로운 기준을 세웠습니다. Chainalysis 보고서에 따르면, 2025년 전 세계에서 사기 및 사기로 인한 암호화폐 손실은 170억 달러에 달합니다.

산업 기준 재정립: 3단계 출금 사기 방어 프레임워크

"사후 구제"의 전통적인 리스크 관리 한계를 극복하기 위해 Bybit은 동적 리스크 등급 보호 시스템을 최초로 도입하여 자금 손실 발생 전에 능동적으로 개입합니다. 이 시스템은 잠재적 사기 시나리오를 세 가지 리스크 등급으로 나누고, 각 등급에 맞는 차별화된 대응 전략을 매칭하여 사용자 출금 안전을 보장하면서 플랫폼의 정상 거래 경험을 원활하게 유지합니다.

1단계: 조기 경고 (저위험)

대규모 데이터 기반의 휴리스틱 알고리즘을 통해 비정상 행동 패턴(예: 단일 신규 주소로 대규모 출금 집중)을 식별하여 Bybit은 자동으로 리스크 설문 조사를 시작합니다. 관련 통찰력은 리스크 관리 운영 팀이 고위험 주소를 사전에 블랙리스트에 포함시켜 원천 차단을 가능하게 합니다.

2단계: 실시간 경고 (중위험)

계정이 데이터베이스 마킹(외부 네트워크 유출 데이터와의 교차 비교) 또는 의심스러운 출금 주소와 연관되어 식별될 경우, Bybit은 출금 단계에서 실시간 팝업 알림을 트리거합니다. 이 메커니즘은 사용자가 작업을 중단하고 거래 세부 사항을 재검토하도록 유도하여 긴박감이나 감정적 압박에 의존하는 사회 공학 공격을 효과적으로 방어합니다.

3단계: 즉시 차단 + 냉각 기간 (고위험)

확인된 사기 관련 지갑 주소(소위 "돼지 잡기" 투자 사기 포함)에 대해 Bybit은 실시간 출금 차단을 시행하고 1시간 냉각 기간 메커니즘을 강제 시작합니다. 이 중요한 시간 창은 사용자가 이성적인 판단을 회복하고 거래의 진위를 재확인할 수 있도록 중요한 보장을 제공합니다.

2025년 성과 및 핵심 데이터 개요

2025년 4분기에 시행된 위의 조치는 사용자 안전 보호에 획기적인 성과를 가져왔습니다:

• Q4 사기 자금 차단 및 회수: Bybit은 능동적인 알림 방식을 통해 3억 달러를 성공적으로 차단하고 회수하여 4,000명 이상의 사용자의 평생 저축을 보호했습니다.
• Q4 AI 기반 리스크 식별: Bybit이 자체 개발한 AI 알고리즘은 체인 상 데이터 분석을 통해 350개의 고위험 투자 사기 주소를 정확히 식별하여 8,000명의 사용자가 잠재적 출금 손실을 피하도록 도왔습니다.
• 2025년 전체 연도 인프라 탄력성: 플랫폼은 300만 건 이상의 해커 계정 탈취 공격을 성공적으로 방어했습니다.
• Q4 체인 상 능동 모니터링: 시스템은 350개의 리스크 주소를 자동으로 표시하고, 작업 운영 팀은 600개의 주소를 수동으로 재검토하여 총 100만 달러에 가까운 즉각적인 사기 손실을 방지했습니다.

안전 생태계 공동 구축: 산업 협력 및 정부-기업 연계

Bybit은 항상 믿어왔습니다: 안전은 경쟁 장벽이 아니라 전 산업의 공동 책임이어야 합니다. 2025년 전략의 초점은 외부 정보의 심층 통합에 맞춰져 있습니다:

"2025년, 우리의 사명은 리스크 관리 시스템을 '정적 방패'에서 능동적이고 지능적인 안전 수호자로 업그레이드하는 것입니다."라고 Bybit 그룹 리스크 관리 책임자 David Zong은 말했습니다. "AI 기반의 체인 상 모니터링과 TRM, Elliptic, Chainalysis 등 산업 파트너의 실시간 정보를 깊이 통합함으로써, 우리는 Bybit 사용자를 보호할 뿐만 아니라 사기 네트워크의 '유전자 지도'를 그리는 데 기여하고 있습니다. 우리는 이러한 표준화된 모니터링 단서를 전체 생태계에 개방하여 공유하고 있습니다. 왜냐하면 산업의 안전은 모든 참여자의 안전에서 시작되기 때문입니다."