미국 법집행 기관이 암호화폐 세탁과 관련된 Daren Li의 체포 단서를 제공하는 데 400만 달러의 보상을 제안했습니다

미국 국무부 국제 마약 및 법 집행 사무소는 다국적 조직 범죄 보상 프로그램에 따라 Daren Li의 체포를 촉진하는 단서를 모집하기 위해 최대 400만 달러의 보상을 제공한다고 발표했습니다. 그는 동남아시아 지역의 여러 사기 센터가 얻은 수익을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.

법원 문서에 따르면, Daren Li는 암호화폐 사기 및 관련 사기 수단을 통해 피해자로부터 얻은 자금을 세탁하고, 공모자에게 유령 회사를 명목으로 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시하며, 피해자 자금의 주 및 국제 전신 송금 수신을 모니터링했습니다. 최소 7360만 달러의 피해자 자금이 그와 그의 공모자와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었으며, 이 중 최소 5980만 달러는 피해자로부터 사취한 수익을 세탁하는 미국 유령 회사에서 발생했습니다.