미국 남성이 암호화폐를 이용해 거의 1억 달러의 사기 자금을 세탁한 혐의로 5년 징역형을 선고받았다

Decrypt에 따르면, 미국 워싱턴주 시애틀 지역 주민 Geoffrey K. Auyeung은 암호화폐 세탁 사기 사건에 연루되어 5년의 징역형을 선고받았다. 검찰은 그가 2022년부터 2024년까지 석유 및 천연가스 투자 명목으로 범죄 집단을 도와 피해자를 사기쳤다고 밝혔다. 사건에 연루된 자금 총액은 약 9,710만 달러에 달한다.

Auyeung은 사기 수익금을 수령하고 BTC, ETH, USDT, USDC 등 암호 자산을 구매하여 동료에게 전송함으로써 자금의 흐름을 숨겼다. 검찰은 그가 기소 및 체포된 후에도 계속해서 동료와 연락을 유지하며 아내의 은행 계좌를 통해 불법 수익을 수령했다고 지적했다. 조사에 따르면, Auyeung은 최소 약 400만 달러의 수수료를 얻었으며, 현재 230만 달러 이상의 은행 예금, 약 710만 달러 가치의 암호 자산 및 한 대의 자동차가 압수되었다. 대부분의 자금은 최종적으로 Gemini, Bitstamp, Coinbase 등의 플랫폼을 통해 암호화폐로 전환된 후 Binance로 이체되었다.