한국 경찰이 가상 자산을 이용한 두 개의 돈세탁 조직을 적발했으며, 140억 원의 통신 사기 자금이 관련되어 있다

한국 연합뉴스에 따르면, 한국 서울 경찰청 광역 범죄 수사대가 가상 자산을 이용한 자금 세탁 조직 두 곳을 적발했으며, 관련 금액은 총 140억 원을 초과합니다. 그 중 하나의 조직은 중국 국적의 용의자 A(45세) 등 9명으로 구성되어 있으며, 캄보디아 전신 사기단의 지시에 따라 2024년 2월부터 2025년 4월까지 해외 거래소에서 USDT를 구매하고 국내외 거래소 간에 이동시켜 총 140억 원을 세탁했습니다. 이 조직은 수수료로 65억 원을 받았으며, 현재 주요 용의자는 검찰에 송치되었고, 그 중 2명이 체포되었으며, 수장 Y(29세)는 인터폴에 의해 적색 수배령이 발부되었습니다.

다른 조직 14명은 캄보디아 로맨스 사기의 범죄 수익 세탁에 직접 참여했으며, 관련 금액은 약 28억 원입니다. 또한, 33명은 외국 관광객에게 무면허 가상 화폐 환전 서비스를 제공한 혐의(관련 금액 63억 원)로 검찰에 송치되었습니다.