미국 비밀경호국이 5건의 조사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다

비트코인닷컴에 따르면, 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경찰 워싱턴 지부가 사이버 사기 작업 그룹의 여러 조사에서 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 관련 자산은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있습니다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 압수된 암호화폐를 몰수하기 위해 5건의 민사 몰수 청구를 제출했습니다.

조사관들은 여러 자금 세탁 네트워크와 전 세계 수천 명의 피해자를 확인했으며, 가장 큰 청구는 200명 이상의 피해자가 연루된 연애 사기와 관련이 있으며, 금액은 약 1,210만 달러입니다. 또 다른 청구는 캐나다 당국이 미국 비밀경찰에 보고한 의심스러운 암호화폐 지갑 네트워크와 관련이 있으며, 금액은 약 1,040만 달러입니다.

특공대는 가짜 투자 플랫폼과 관련된 270건 이상의 의심스러운 피해자 거래를 추적했으며, 위의 두 사건은 5건의 몰수 청구와 관련된 자산의 약 85%를 차지합니다. 나머지 사건은 출금 지연, 가짜 투자 계좌 및 사기 환수와 관련이 있습니다. 조사관들은 대부분의 의심스러운 자금 세탁자가 동남아시아에 위치하고 있으며, 중국, 말레이시아 및 캄보디아와 관련된 인터넷 프로토콜 주소를 식별했습니다. 5건의 조사는 여전히 진행 중입니다.