HSBC는 일부 본토의 기존 투자 고객에게 자금 출처 진술서를 제출할 것을 요구하며, 제때 제출하지 않을 경우 서비스가 종료될 수 있습니다

매일경제신문 보도에 따르면, 신규 계좌 개설 단계에서 자금 출처를 해외 합법 채널로 확인해야 하는 요구 사항에 이어, 홍콩의 일부 은행이 내륙 투자 고객에 대한 자금 출처 진술 절차를 시작했습니다. HSBC 홍콩은 최근 일부 내륙 투자 고객에게 통지를 발송하여 9월 12일 이전에 HSBC 홍콩 앱을 통해 《계좌 개설/유지에 대한 진술서》를 제출하고 연락처 정보를 업데이트할 것을 요구했습니다.

진술서 내용에는 투자 활동 자금이 중국 내륙 이외 지역의 합법적 출처에서 온 것임을 확인하고, 은행이 법 집행 또는 규제 기관의 요구에 따라 개인 정보를 공개할 수 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 통지에서는 8월 20일 이전에 진술서를 제출하지 않을 경우 투자 관련 서비스가 중단될 수 있으며, 9월 12일 이전에도 제출하지 않을 경우 투자 관련 서비스가 종료될 수 있다고 언급했습니다.

HSBC 대변인은 투자 고객 관계를 관리할 때 관련 규제 요구 사항을 준수할 것이라고 답변하며, 관련 중국 내륙 투자자에게 자발적인 진술을 제공하고, 「고객을 알아가기」 및 「고객 실사」에서 제공한 정보가 최신이며 유효하다는 것을 확인하도록 초대했습니다. 이는 고객에게 지속적으로 중단 없는 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. HSBC 측은 이번 최신 진술 요구 사항이 투자 서비스 고객에게만 적용된다고 강조했습니다.