FATF는 터키 2026년 반자금세탁 상호평가 보고서를 발표하고 강화된 후속 조치 목록에 포함시켰습니다

FATF 공식 웹사이트에 따르면, FATF는 9월 23일 터키 2026년 상호 평가 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 터키는 금융 정보 활용 및 국제 협력 측면에서 진전을 이루었지만, 고위험 전치 범죄(마약 밀매, 불법 도박 등)의 자금 세탁 조사, 해외 자산 회수 및 의심 거래 보고 등에서는 여전히 명백한 부족함이 있습니다.

터키는 확산 금융 관련 지향 금융 제재(R.7)와 비영리 조직 감독(R.8) 두 항목에서 "부분 준수" 등급을 받았으며, 최종적으로 강화 추적 목록에 포함되어 3년 이내에 주요 시정을 완료하고 정기적으로 진행 상황을 보고해야 합니다.