전지민 사건 공범이 영국 정부에 560만 파운드를 반환하다

영국 《데일리 메일》에 따르면, 48세의 Hok Seng Ling은 영국 정부에 560만 파운드를 반환했습니다. 그는 영국 역사상 가장 큰 금액이 관련된 돈세탁 사건에 연루된 것을 인정하고 법원에 의해 위의 자금을 반환하라는 명령을 받았으며, 이 사건의 금액은 550억 파운드에 달합니다.

Ling은 돈지민의 집사로 일했습니다. 돈지민은 폰지 사기를 계획하여 2014년부터 2017년 사이에 12.8만 명 이상의 중국 투자자를 사기쳤고, 이후 얻은 수익을 비트코인으로 전환하여 영국으로 도망쳤습니다. 말레이시아 국적의 Ling은 영국 더비셔주 매트록에 거주하며 이 비트코인 여왕의 불법 수익을 세탁하는 데 도움을 주었고, Airbnb 예약, 보조 인력 배치 등을 통해 영국 경찰의 추적을 피하도록 도왔습니다.

지난해 11월, Ling은 런던 남화크 형사 법원에서 돈세탁 관련 범죄를 인정한 후 4년 11개월의 징역형을 선고받았습니다. 이후 판사는 재산 몰수 명령을 내려 그가 5,603,305 파운드를 반환하도록 요구했으며, 이 중 대부분은 체포 시 압수된 암호화폐에서 나온 것입니다. 위의 금액은 모두 회수되었고, 추가로 1,990 파운드의 이자도 회수되었습니다.