ZachXBT: FinCEN이 지적한 MEXC 160억 달러의 불법 거래 금액이 과대 평가되었을 가능성이 있다

체인 탐정 ZachXBT는 미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 지적한 암호화폐 거래소 MEXC와 관련된 160억 달러의 불법 거래 금액이 과대 평가되었을 가능성이 있다고 발표했습니다. 그는 MEXC의 과거 자금 세탁 방지 및 고객 신원 확인 정책이 다소 느슨했지만, 관련 데이터, 불법 거래 금액이 MEXC 총 거래량에서 차지하는 비율, 그리고 다른 거래소와의 비교를 보고 싶다고 밝혔습니다.

ZachXBT는 또한 미국에서 거의 사업을 하지 않는 오프쇼어 거래소들이 왜 MEXC 사용자의 자산 이동 경로를 신속하게 차단했는지, 그리고 이러한 조치가 결국 누구를 보호했는지 의문을 제기했습니다.