美国加密货币交易所 Kraken 因涉嫌违反伊朗制裁而接受调查

2022-07-27 11:08:01

链捕手消息，纽约时报援引知情人士的说法称，美国加密货币交易所 Kraken 正在接受美国联邦调查，原因系涉嫌违反美国制裁，允许伊朗和其他地方的用户买卖数字代币。知情人士表示，美国财政部外国资产控制办公室自 2019 年以来一直在调查 Kraken，预计将对其处以罚款。

纽约时报还援引一份电子表格称，Kraken 在伊朗有 1,522 名用户，在叙利亚有 149 名用户，在美国拥有超过 250 万用户。此外，Kraken 首席执行官 Jesse Powell 在2019年一次内部谈话中曾建议，如果对公司的好处超过潜在的处罚，他将考虑在各种情况下违法。（纽约时报）