大连破获非法集资 214 亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案

2022-12-18 11:13:13

ChainCatcher 消息，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币 214 亿余元、其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。

为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021 年 2 月 21 日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币 678 万余元购买"虚拟货币"百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其安装数字钱包 App 的手机被侦查机关依法扣押。同年 5 月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息注册"虚拟货币"交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的"虚拟货币"，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币 652 万余元。