美司法部：加密交易所 Bitzlato 是俄罗斯非法金融的主要洗钱方

2023-01-19 10:29:46

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，正式认定加密货币交易平台 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。Bitzlato 创始人和大股东 AnatolyLegkodymov 昨晚在迈阿密被捕，并定于今日下午在美国佛罗里达州南区地方法院接受提审。原因是涉嫌经营洗钱业务，违反美国的监管保障措施，包括反洗钱法。此外，法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 也在同时采取执法行动。

据悉，Bitzlato 是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易平台。Bitzlato 对用户的身份认证门槛极低，为暗网贩毒和一系列犯罪活动提供了资金渠道。