江西警方破获“寰亚国际旅游”项目传销案，扣押 142 万 USDT

2023-06-27 11:47:23

ChainCatcher 消息，近期，江西萍乡市公安局峡山口分局成功打掉一个利用区块链技术发行“USEA币”“TVL币”的网络传销犯罪团伙，抓获主要犯罪嫌疑人 3 名，扣押涉案“泰达币” 142 万枚，查获涉案电脑 2 台，手机 12 部，银行卡 30 张，涉案金额 1000 余万元。

今年５月，分局民警在工作中研判发现，本地群众参加的“寰亚国际旅游”项目涉嫌组织、领导网络传销犯罪。该团伙利用区块链技术，通过开发“TVL”币，发行“USEA”虚拟货币，以微信、QQ等网络社交平台为媒介，采取“拉人头”方式发展会员，以销售虚拟货币和计酬返利、分红等经济利益为诱饵，大肆吸引会员投资，唆使、诱导会员多方发展下线，通过砸盘套现转移资金实施网络传销犯罪。3个多月发展下线会员4级，共3000余人。