韩国金融当局勒令加密金融公司 Delio 停业三个月并处以罚款 18.96 亿韩元

2023-09-01 16:48:45

ChainCatcher 消息，据 Decenter 报道，韩国金融服务委员会的金融情报机构（FIU）宣布对 Delio 实施制裁，包括暂停所有业务三个月、罚款 18.96 亿韩元（约 144 万美元），并解雇一名高管。

FIU 表示，Delip 为未报告的外国虚拟资产运营商转移 171 次客户虚拟资产，并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外，Delio 在提供新产品和服务之前未进行洗钱风险评估，违反了客户身份识别义务。