美国当局将与币安达成一项协议，以解决与反洗钱合规及其他违规行为相关的指控

2023-11-22 00:55:47

ChainCatcher 消息，据路透社援引知情人士透露，美国政府当局预计将于周二公布与币安的和解协议，解决对这家全球最大的加密货币交易所进行多年调查的问题。

消息人士表示，该协议将涉及对个人的指控，并解决违反《银行保密法》和其他美国法律的指控，参与的多个美国机构包括：司法部、商品期货交易委员会和财政部的金融犯罪执法网络。

source

Источник

warnning

Предупреждение о рисках

Предупреждение о рисках

Связанные теги

美国监管币安和解反洗钱

币安 43 亿美元天价和解案持续追踪

Колонки 币安 43 亿美元天价和解案持续追踪

终于靴子落地！币安将向美国财政部支付高达 43 亿美元的罚款、赵长鹏也宣布卸任币安 CEO……此次天价和解案对币安和加密行业后续影响如何？是否将为行业的合规监管开启新篇章？

Похожие материалы

爱尔兰发布首份反洗钱战略，将加强对私人加密钱包转账审查

2026-08-14 20:40

分析：Tether 冻结提案到执行平均耗时超 2 小时，高风险地址利用时间差转移资金

2026-08-06 16:58

瑞士 SRO 模式允许加密企业 2 至 4 个月内完成合规准入

2026-08-05 15:34

Robinhood 获准在英国提供加密货币服务

2026-08-03 17:47

Связанные теги

美国监管币安和解反洗钱

app_icon

ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.