香港海关侦破一起 18 亿港元涉虚拟货币交易平台洗钱案

2024-04-20 16:52:09

ChainCatcher 消息，香港海关通报成功侦破一起特大洗钱案，涉案金额高达 18 亿港元。经初步调查，一个由 3 人组成的犯罪集团，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间，通过开设多家空壳公司和银行账户，处理了超过 1000 宗可疑交易，其中包括大量来自虚拟货币交易平台的可疑资金转移。这表明犯罪分子利用虚拟货币的匿名性，试图洗白非法所得。目前，海关已逮捕犯罪集团的 3 名骨干成员，并查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手机、公司印章和银行卡等。案件仍在进一步调查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲响警钟，提醒虚拟货币行业须提高警惕，严格遵守反洗钱规定。