OCCRP：诈骗者、犯罪分子对加密 ATM 的使用激增

2024-07-16 09:07:33

ChainCatcher 消息，根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和《迈阿密先驱报》最近的一项调查，旨在方便将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正越来越多地被骗子利用。

OCCRP 报告指出，其中许多欺诈活动与来自监管框架薄弱的国家的国际犯罪网络有关。导致加密 ATM 诈骗增加的主要问题之一是不同州之间不一致的监管环境。虽然联邦法律要求加密 ATM 运营商在财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册并遵守反洗钱（AML）标准，但州级法规差异很大。一些州有严格的要求，而另一些州，如伊利诺伊州，则不将加密货币归类为货币，从而限制了监管监督。