江西兴国警方捣毁一处虚拟货币洗钱窝点，扣押涉案资金 20 万元

2024-08-30 13:24:29

ChainCatcher 消息，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，诈骗款在兴国县被取现。兴国警方快速出击，抓获 8 名犯罪嫌疑人，捣毁一个虚拟货币洗钱“水房”窝点，扣押涉案资金 20 万元。

据悉，嫌疑人李某源为诈骗洗钱团伙提供银行账户帮助其洗钱，并在明知资金涉及网络违法犯罪的情况下取现 26 万余元。洗钱团伙在拿到李某源取现的现金后，逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。