美联储指控加密友好银行 United Texas Bank 与加密相关客户交易上存在“重大缺陷”

2024-09-05 09:55:05

ChainCatcher 消息，美联储周三向加密友好型银行 United Texas Bank 发出了停止令，理由是该银行在与加密货币客户交易相关的反洗钱法遵守方面存在“重大缺陷”，以及其他涉嫌违法行为。

该银行最新季度报告显示，其拥有 75 名员工，管理资产约 10 亿美元。加密合规公司 AMLBot 的法律主管 Niko Demchuk 向 Decrypt 表示，此类停止令的影响远超接收方及其客户。他指出："每一份停止令都在市场中扮演着重要角色。其他银行将努力获取更多见解，了解具体哪些方面不符合当前的 AML 法规，以改进自身的内部 AML 流程。"Demchuk 补充道，涉及加密资产的提及将警示其他处理加密资产的银行审查其风险管理系统，确保考虑并缓解所有风险。