北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元

2024-09-11 09:21:57

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。

经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。