币安与 Tokocrypto 联手印尼执法部门揭发重大加密欺诈案，扣押 20 万美元

2024-09-24 10:01:11

ChainCatcher 消息，印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim) 与币安和 Tokocrypto 合作，捕获一起重大诈骗行动，确定了多名嫌疑人并查获了 20 万美元的不义之财。

Bareskrim 对涉及加密货币交易网站的一起涉嫌交易欺诈案件展开调查。调查后证实，该网站是一起杀猪骗局的一部分。在调查期间，多名参与管理接收被盗资金账户的个人被捕。当局在嫌疑人的手机和平板电脑上发现了大约 50 部手机和多张当地银行卡，以及银行应用程序。当被问及他们控制的加密货币钱包时，嫌疑人拒绝配合。

通过取证分析，Bareskrim 调查人员发现了可能由嫌疑人控制的钱包地址，并在他们的通信记录（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持证据。他们的聊天截图显示了几个关键的钱包地址，进一步将嫌疑人与诈骗联系起来。

Bareskrim 已逮捕参与管理被盗资金的个人。