孙吴法院审理一起涉虚拟币诈骗洗钱案件，涉案钱包交易超 3000 万枚 USDT

2025-04-28 12:43:56

ChainCatcher 消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易 30396278.76 个 U 币，先后与多人进行近一万笔 U 币交易，涉及使用的收款账号近 1 万个，总交易流水金额高达 1.2 亿元，其经手的虚拟币资金账户在 7 起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任，向被害人转款回款，或直接、间接接收诈骗赃款账户。

孙吴法院依法判处涉案人员犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其相应的刑罚并处罚金，同时没收其全部违法所得。