西班牙当局捣毁某加密投资诈骗团伙，涉案金额逾 5 亿美元

2025-06-30 18:38:43

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作，捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙诈骗了全球 5000 多名受害者。此次行动导致五人被捕，其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。

该犯罪网络通过欺诈性投资计划洗钱约 5.39 亿美元（约合 4.6 亿欧元）。调查人员发现犯罪分子运营全球关联人网络以协助现金取款、银行转账和加密货币转账，同时涉嫌在香港建立公司和银行基础设施来管理犯罪资金。