澳大利亚监管机构将加密货币列为金融犯罪打击行动的首要威胁

2025-07-17 19:24:14

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于周三宣布，将加密货币列为金融犯罪打击行动的首要威胁，并公布监管重点，这标志着澳“一代人以来最大规模反洗钱法律改革”。其首席执行官 Brendan Thomas 称，将优先在“危害风险最大”领域执法，尤其关注数字货币交易所和虚拟资产服务提供商，因其能实现即时全球转账。

此次监管范围扩大后，将有约 8 万家新企业被纳入所谓的“第二阶段”行业监管范围，这些行业包括房地产经纪人、律师、产权转让师、会计师、信托和公司服务提供商，以及贵金属和宝石交易商。目前需履行报告义务的企业将从 2026 年 3 月 31 日起面临新的监管要求，而第二阶段的企业则必须在 2026 年 7 月 1 日前完成合规。