Южная Корея отменит обязательное сообщение о переводе криптоактивов на сумму более 10 миллионов вон, передав управление рисками биржам

Согласно сообщениям ChainCatcher, южнокорейское новостное агентство SBS сообщает, что Южнокорейская служба финансовой разведки (FIU) изменила проект поправок к указу о применении Закона о специфической финансовой информации, отменив обязательное уведомление о переводах виртуальных активов на сумму более 10 миллионов вон, заменив его на управление рисками со стороны биржи. Исходный проект требовал от операторов в стране уведомлять FIU о переводах за границу на сумму более 10 миллионов вон, независимо от уровня риска. После принятия мнений отрасли FIU решила отменить обязательное уведомление и предложила компаниям создать внутренние системы управления рисками.

Другие изменения включают: расширение сферы применения правила Travel Rule с сумм более 1 миллиона вон на все суммы; усиленная проверка клиентов для высокорисковых подозрительных сделок изменена с обязательной на выполнение только в случае, если компания считает риск особенно высоким; малым предприятиям предоставляется годовой льготный период для условий отчетности с коэффициентом задолженности не более 200%; требование о том, что оборудование для борьбы с отмыванием денег должно находиться в стране, позволяет использовать облачные услуги за границей. Поправки вступят в силу 20 августа после проверки юридическим отделом.