Чилийская криптовалютная платформа Plusspay находится под следствием за подозрение в содействии транснациональным преступным организациям в отмывании денег

Согласно сообщениям ChainCatcher, как сообщает CriptoNoticias, чилийские судебные органы начали расследование криптовалютной платформы Plusspay, подозревая ее в предоставлении каналов для отмывания денег транснациональной преступной организации "Алагуа".

Расследование показало, что платформа, возможно, через несколько связанных компаний обменивала местную валюту на стейблкоины, такие как Tether и долларовые стейблкоины, и с помощью банковской системы Чили переводила средства, при этом объем подозрительных денежных потоков превышает 84 миллиона долларов.