Генеральный директор американской компании по обмену валютами, занимающейся трансграничными операциями, арестован по подозрению в найме убийцы; он оплатил задаток за убийство через USDT

Сообщение ChainCatcher, согласно News.bitcoin, генеральный директор компании по обмену валютами MoneyFlip Маркос Артуро Клейман Тронллан был арестован по подозрению в найме убийцы. Расследование изначально касалось валютных обменных предприятий вблизи границы США и Мексики, подозревая, что он использовал бизнес для уклонения от требований Закона о банковской тайне и отмывал деньги через трансакции между странами (отмывание доходов от наркоторговли).

В феврале 2026 года подрывной агент Иммиграционной и таможенной службы связался с Клейманом, попросив обменять доллары, предположительно полученные от наркоторговли, на криптовалюту. Клейман обменял около 750 000 долларов на криптовалюту и перевел их на кошелек подрывного агента, взяв 10% комиссию. В ходе обсуждения Клейман попросил подрывного агента помочь взыскать долг с мексиканского бизнесмена и убить его, согласившись заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство. Клейман дважды заплатил по 5 000 долларов наличными в качестве залога; после того как подрывной агент показал поддельные фотографии и видео "жертвы, убитой", он передал еще 5 000 долларов наличными и около 25 000 USDT в качестве окончательной оплаты.