Ирландия опубликовала первую стратегию по борьбе с отмыванием денег, которая усилит контроль за переводами в частные криптовалютные кошельки

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, правительство Ирландии выпустило первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML), планируя усилить контроль за переводами цифровых активов, связанных с частными криптокошельками (self-hosted wallets), и повысить требования к проверке добросовестности крипто-компаний при сотрудничестве с зарубежными учреждениями.

Согласно объявлению Министерства финансов Ирландии, эта стратегия реализует оставшиеся требования Регламента Европейского Союза о переводе средств (Transfer of Funds Regulation) и потребует от поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить "углубленную проверку" переводов, связанных с частными кошельками, а также внедрить более строгую проверку клиентов при ведении бизнеса с зарубежными крипто-компаниями.

Соответствующие меры основаны на "Правиле путешествий" (Travel Rule) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которое требует, чтобы в цифровых активах передавалась информация о отправителе и получателе, чтобы повысить прозрачность потоков средств. Ирландия заявила, что новые правила будут внедряться одновременно с Регламентом Европейского Союза о регулировании рынка криптоактивов (MiCA).

MiCA устанавливает единый регуляторный Рамка для поставщиков услуг криптоактивов, в то время как Ирландия ранее предоставила своим крипто-компаниям переходный период в 12 месяцев, что меньше максимальных 18 месяцев, разрешенных Европейским Союзом. В настоящее время переходный период закончится в конце декабря 2025 года, поэтому новые требования будут непосредственно применяться к компаниям, которые уже получили официальное разрешение.