Полиция Шанхая, Китай, задержала группу, занимающуюся незаконной деятельностью с виртуальными валютами через самодельную платформу, сумма дела составляет 200 миллионов юаней

ChainCatcher Сообщение, что в Шанхае, в районе Хункоу, недавно было раскрыто дело о незаконных трансакциях с использованием виртуальной валюты для трансграничных расчетов и незаконной торговли иностранной валютой. Были арестованы 9 подозреваемых, сумма дела превышает 200 миллионов юаней. Подозреваемые, включая Ли, с начала 2024 года, с целью получения незаконной прибыли, основали технологическую компанию и создали в интернете две платформы: "трансграничный обмен средств" и "выпуск и расчет виртуальных кредитных карт", привлекая клиентов как онлайн, так и офлайн, незаконно проводя операции по обмену и расчетам с виртуальной валютой и трансграничными средствами, зарабатывая незаконные доходы через сборы за транзакции, услуги потребления, плату за выпуск карт, сборы за вывод средств и другие способы.

Следственные органы заявили: "Особенность этого дела заключается в том, что преступники разработали два приложения и так масштабно открыто привлекали клиентов, чего не было ранее. Платформы, созданные в этом деле, представляют собой замкнутую систему незаконных финансовых услуг, все транзакции завершаются внутри платформы. Масштаб этого преступного метода выше, цепочка длиннее, а обман более силен." Сообщается, что на платформе "трансграничный обмен средств" преступная группа после получения виртуальной валюты от клиентов за границей обменивала ее на иностранную валюту, формируя "финансовый пул", а затем с помощью поддельных контрактов осуществляла трансграничный обмен, осуществляя обмен виртуальной валюты на юани. На платформе "выпуск и расчет виртуальных кредитных карт" преступная группа "сотрудничала" с несколькими зарубежными частными банками, выпуская виртуальные кредитные карты для клиентов, которые могли использовать эту карту для покупок, а этап погашения должен был производиться в виртуальной валюте; группа за границей обменивала виртуальную валюту на иностранную валюту, полагаясь на поддельный трансграничный обмен, завершая расчеты с зарубежными картами.