Тайская фондовая биржа утвердила правила "путешествий" для криптовалют, которые вступят в силу в феврале 2027 года

Согласно сообщению Cryptopolitan, Комиссия по ценным бумагам Таиланда официально утвердила "правило путешествий" для криптовалют, требуя от операторов цифровых активов идентифицировать отправителя и получателя каждой криптографической транзакции, начиная с 27 февраля 2027 года, когда несоответствующие переводы будут запрещены.

Операторы должны разработать политику управления рисками перевода, собирать данные о личности клиентов и контрагентов, передавать информацию об отправителе и получателе вместе с переводом, а также хранить записи о транзакциях не менее пяти лет (в первые два года по требованию регуляторов должны быть доступны в любое время). Наиболее сложным является требование к операторам проверять, контролирует ли пользователь средства в своем кошельке с самоуправлением. Новые правила направлены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, а также на приведение стандартов регулирования Таиланда в соответствие с международной группой по борьбе с отмыванием денег.