Индийское финансовое разведывательное агентство направило уведомления о нарушениях 15 оффшорным криптоплатформам

Финансовая разведка Индии (FIU-IND) в соответствии со статьей 13 Закона о противодействии отмыванию денег направила уведомления о несоответствии 15 оффшорным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов, включая Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT и Guardarian. Эти платформы обвиняются в предоставлении услуг пользователям из Индии без регистрации в FIU-IND.

С марта 2023 года Индия включила криптоплатформы в аналогичную банковской систему противодействия отмыванию денег, требуя от любой платформы, обслуживающей индийских клиентов, независимо от наличия офиса в Индии, завершить регистрацию и выполнить обязательства по верификации пользователей, хранению записей и отчетности о подозрительных транзакциях. FIU-IND также предупреждает общественность о том, что криптовалютные продукты и NFT не регулируются и представляют собой высокий риск, а потери от соответствующих сделок могут не подлежать регуляторному возмещению.

Эта акция происходит на фоне сообщений о том, что пользователи из Индии конвертируют стабильные монеты, такие как USDT, в подарочные карты через платформы в Швеции, Германии и Сингапуре для покупки продуктов, топлива и золота в Индии. Ранее FIU-IND в декабре 2023 года направила уведомления девяти крупным оффшорным биржам, таким как Binance, Kraken и KuCoin, после чего Binance завершила регистрацию и уплатила штраф в размере 1,882 миллиарда рупий.