USDT вовлечен в дело о неудачной сделке с нефтью на сумму 230 миллионов долларов с польским энергетическим гигантом

Согласно отчету Cointelegraph, стабильная монета Tether USDT оказалась вовлеченной в неудачную сделку с венесуэльской нефтью, что привело к убыткам польского государственного энергетического гиганта Orlen в размере около 230 миллионов долларов.

Сделка произошла в конце 2023 года, когда венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA начала требовать оплату части средств в USDT, чтобы избежать финансовых санкций США. В ноябре 2023 года бывший руководитель торговой дочерней компании Orlen Trading Switzerland Самер Авад возглавил закупку 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти у PDVSA, 4 декабря Orlen перевел 230 миллионов долларов аванса продавцу в Дубае Hannon International Middle East, который обменял большую часть средств на USDT через несколько криптовалютных брокеров и посредников, но большая часть денег пропала в процессе многочисленных переводов, и Orlen получил лишь около 29 миллионов долларов нефти, после чего контракт был расторгнут.

Данные о движении средств показывают, что Hannon обменял 80000000 USDT за комиссию в 400000 долларов и перевел 135 миллионов долларов Horizon Global, но заявил, что получил только 85000000 USDT. В январе 2024 года сотрудники Hannon передали брокерам в Каракасе два USB-накопителя с 60000000 и 50000000 USDT соответственно. В январе 2025 года прокуратура Варшавского региона объявила о начале расследования по соответствующему нефтяному контракту, в котором речь идет о потерях около 378 миллионов долларов;