Бывший полицейский Польши обвиняется по делу Zondacrypto, полиция проводит обыск в месте исчезновения его основателя

Польская прокуратура предъявила обвинение бывшему полицейскому по делу о крахе криптовалютной биржи Zondacrypto. Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) во вторник задержало Артура К. по приказу отдела организованной преступности Национальной прокуратуры, ему предъявлены два обвинения: участие в организованной преступной группе и причинение значительного ущерба имуществу BitBay, BB Trade Estonia и другой организации, содействие в присвоении доверительного имущества, содействие в компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура сообщает, что в ходе обыска его жилья были найдены документы, связанные с деятельностью биржи, он проходит допрос в качестве подозреваемого, прокуратура решит, будет ли запрашивать предварительное задержание.

Тем временем полиция Катовице проводит обыск и осмотр топливного склада, месте, где последний раз появлялся основатель Zondacrypto Сильвестер Сушек перед своим исчезновением в марте 2022 года, прокурор по делу участвует с экспертами-свидетелями и профессиональным судебно-медицинским оборудованием. Дело квалифицировано как незаконное лишение свободы, а не исчезновение, ранее один из подозреваемых был обвинен в том, что извлек жесткий диск из видеокамеры наблюдения на автозаправочной станции.

Сушек основал эту биржу в 2014 году в Катовице под названием BitBay, в 2020 году перенес регистрацию в Эстонию в BB Trade Estonia и переименовал в Zondacrypto, заявив, что у него 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых поляки. Биржа заморозила вывод средств в апреле и пропала без вести, эстонское управление финансовой разведки аннулировало ее лицензию на деятельность 29 июня. С августа уже как минимум пятеро человек были обвинены, включая бывшего председателя Польского олимпийского комитета Радослава П., все публично ответившие отрицают обвинения, соответствующие обвинения еще не рассматривались судом.