Министерство государственной безопасности: так называемая анонимность виртуальных валют является ложной проблемой

Министерство государственной безопасности опубликовало статью в официальном аккаунте WeChat под названием «Криминал с использованием виртуальных валют невозможно отследить? Вы ошибаетесь!», в которой говорится, что виртуальные валюты стали важным инструментом для преступников, занимающихся незаконной деятельностью. Связанные риски включают «плодородную почву» для отмывания денег, «укрытие» для кибератак и «соучастие» в шпионаже. В статье утверждается, что так называемая «анонимность» виртуальных валют по своей сути является ложным утверждением.

В статье говорится, что блокчейн является открытым и прозрачным, данные в цепочке невозможно подделать, полные записи транзакций сохраняются, что может служить основанием для полного отслеживания. Анонимность адреса — это лишь временная изоляция адреса кошелька от реальной личности, обмен на фиатную валюту оставляет следы, такие как код устройства и IP-адрес. Статья обобщает это как проверку бухгалтерских книг, исследование цепочки и обсуждение приватного ключа: на протяжении всей транзакции остаются следы, реальную личность трудно скрыть; если приватный ключ хранится у физического лица, его нельзя восстановить в случае потери, если он хранится на платформе, существует риск закрытия платформы или утраты связи.

В статье также говорится, что в феврале 2026 года Народный банк Китая и другие ведомства повторно подтвердили, что биткойн, эфир, стейблкоин Tether и другие не должны и не могут использоваться в качестве средства обращения, соответствующая деятельность относится к незаконным финансовым операциям и строго запрещена. В статье рекомендуется быть осторожными с высокооплачиваемыми подработками, оплачиваемыми в виртуальных валютах, и сообщается, что можно сообщить о таких случаях по телефону 12339, на сайте www.12339.gov.cn, в официальном аккаунте WeChat Министерства государственной безопасности или в местные органы государственной безопасности.