Полиция Внутренней Монголии Китая расследует дело о отмывании денег с использованием виртуальной валюты под предлогом "бесплатного погашения кредитных карт", в котором задействовано почти тысяча счетов

Недавно полиция города Баотоу в Внутренней Монголии расследовала дело о отмывании денег с использованием виртуальной валюты. Преступная группа использовала "бесплатное погашение кредитных карт" в качестве приманки, чтобы привлечь обычных пользователей предоставить свои счета. Через фиктивные покупки они получали деньги от зарубежных азартных игр и мошенничества, а затем связывались с обменниками для конвертации в виртуальную валюту и отправки на указанные зарубежные адреса. Полиция, анализируя финансовые потоки и данные на блокчейне, выявила почти тысячу вовлеченных счетов, участники которых распределены по Внутренней Монголии, Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй, Чунцин и другим регионам.

Исследовательский институт цифровой валюты Народного банка Китая сообщил, что в настоящее время используется технология больших моделей для анализа потоков средств в виртуальной валюте, восстановления схемы сделок группировки и выявления улик черной экономики. По результатам проверки, члены преступной группы из 7 человек незаконно занимались платежными и расчетными операциями без одобрения соответствующих государственных органов, что является преступлением в сфере незаконного предпринимательства, и были приговорены к лишению свободы на срок от одного года и двух месяцев до двух лет и шести месяцев, а также к штрафу.

Использование виртуальной валюты для отмывания денег стало новым видом преступлений в последние годы. Глава филиала Народного банка Китая в Внутренней Монголии Лю Вэй заявил, что необходимо повысить способности к мониторингу и выявлению аномальных финансовых операций, связанных с транзакциями виртуальной валюты, что поможет успешно раскрыть крупное дело о отмывании денег через финансовые схемы с использованием виртуальной валюты, уничтожив более 10 точек отмывания и перераспределения средств, в общей сложности изъято около 130 миллионов юаней незаконных доходов. В последние годы было организовано 4 дела о отмывании денег с использованием виртуальной валюты, по которым были вынесены обвинительные приговоры, что создало мощный сдерживающий эффект против незаконных действий, связанных с отмыванием денег через виртуальную валюту.